CÖMERT YILDIZ / FİNANS GÜNDEM
Avrupa’da onlarca yatırımcıyı dolandıran şebeke üyeleri tutuklandı. Kripto parayla 6 milyon euroluk dolandırıcılık yapan 10 kişi kıtanın belirli ülkelerinde polis tarafından gözaltına alındı. Fransa, Belçika ve İngiltere’nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde kripto piramit kuran şebekenin 10 üyesi hakkında AB polis gücü Europol tarafından operasyon yapıldı. 2018’de başlayan kapsamlı soruşturmanın doruk noktası olan tutuklamalarda dolandırıcılık yapan şebekenin İsrail merkezli olduğu saptandı. 85 kişiyi dolandıran şebeke üyeleri müşterilere yüzde 35’e varan kazanç vaadinde bulundu.
7 ÜLKEDE OPERASYON YAPILDI
Ödemelerde duraklama olunca da şikayet üzerine Europol harekete geçti. Gözaltına alınan 10 kişi tüm ödemeleri Türkiye ve Uzakdoğu ülkelerinde kurulan sahte şirketlere ait banka hesaplarına aktardığı belirlendi. Ancak, bir süre sonra, ödemeler her zamanki gibi durdu. Suçlular tüm ödemeleri Asya ülkelerindeki ve Türkiye'deki birkaç sahte şirkete ait banka hesaplarına aktarmaya başladı. Operasyon, İngiltere, Bulgaristan, İspanya, Macaristan, Portekiz, Lüksemburg ve Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi
Yazdır